各位宗亲： 

     深圳市高氏联合投资有限公司已于今年12月11日依法核准在深圳市工商局登记注册，本月下旬组织员工进驻河北省矿区开采金矿，各地宗亲仍可继续投资。现定于12月31日在深圳市高源公司会议厅召开一天首届股东会第一次会议，希望投资10万元以上的个人股东宗亲依时参加股东会会议。

    说明事项：

一.与会股东带本人身份证和汇款回执单或现金收据单来亲自签名办理“出资证明书”及“内部股票”等相关手续。

二.出资不足十万元以上的，可以由本地小额出资的多数股东共同协商推选代表作为联合股东参加会议。

三.股东因故不能出席会议时，可委托代理人参加

四.与会股东交通费自负，但确需住宿的个人股东请及时电话通知，联系人高峰电话：13430401114、0755-33365919

五.与会股东提前做好行使规定职权的书面或口头资料准备工作。包括公司经营方针和投资计划项目可行性的个人提案等资料。

六.会议内容的重要议程如下：（1）选举董事和决定有关董事的报酬事项；（2）选举由股东代表出任监事和决定有关监事的报酬事项；（3）决定公司的经营方针和投资计划；（4）审议批准董事会和监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案与利润分配方案；（6）制定并通过公司章程及其财务等基本管理制度；（7）其他。

七.原始股投资截止日期12月31日不变。凡是在截止日之前投资10万元以上的个人股东宗亲，即可作为股东参加会议，投资20万元以上的个人股东宗亲，还可以作为不记名董事人选享受年薪，2010年1月1日之后投资的，均按普通股计算年度分红。

       特此通知

                                   
                                                                           深圳市高氏联合投资有限公司

                                                                              2009年12月15日